Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Николай Иванович
Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Иванович
ИНН 900200041601
ОГРН 322900100024397
ОКПО 0107819732
Регистрация 27 декабря 2022 г.
Статус Действует
Адрес
Запорожская обл, Токмакский р-н, г Токмак
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:11
Номер отчёта: RP-900200041601-CNJ4NP
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Иванович
Сокращённое
Семенов Николай Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
27 декабря 2022 г.
Идентификаторы
Адрес
Запорожская обл, Токмакский р-н, г Токмак
Регион: Запорожская обл
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 9001
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 9002
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Запорожской области
Пенсионный фонд · код 090
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области
Фонд социального страхования · код 090
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Кузнецов Александр Михайлович | Главный бухгалтер | 2021 |
| Соколов Сергей Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Новиков Николай Петрович | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Попов Татьяна Сергеевна | Директор по развитию | 2021 |
| Васильев Алексей Андреевич | Директор по развитию | 2016 |
Общая сумма исков: 3 399 418 750 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-34622/2022 | ООО "Стройподряд" | 11 544 070 ₽ | в производстве |
| А40-78768/2024 | ООО "ТД Континент" | 7 352 620 ₽ | в производстве |
| А40-78360/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 6 951 730 ₽ | в производстве |
| А40-91857/2024 | ООО "Стройподряд" | 27 417 490 ₽ | в производстве |
| А40-61528/2022 | ПАО "СпецМаш" | 2 802 640 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
66 126 216 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 15:11 · RP-900200041601-CNJ4NP