Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
ИНН 772513483128
ОГРН 314774601500082
ОКПО 0187361320
Регистрация 15 января 2014 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:37
Номер отчёта: RP-772513483128-D9VS2X
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
15 января 2014 г.
Идентификаторы
Адрес
г Москва
Регион: г Москва · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725
Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
Пенсионный фонд · код 077
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Васильев Ольга Петрович | Заместитель генерального директора | 2017 |
| Зайцев Татьяна Иванович | Технический директор | 2012 |
| Семёнов Дмитрий Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2014 |
| Соловьёв Ольга Викторович | Директор по развитию | 2023 |
| Попов Игорь Сергеевич | Технический директор | 2013 |
Общая сумма исков: 1 952 927 550 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-14472/2023 | ООО "ТД Континент" | 8 674 750 ₽ | в производстве |
| А40-82558/2024 | ФАС России | 866 860 ₽ | в производстве |
| А40-31289/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 3 371 260 ₽ | в производстве |
| А40-85157/2023 | ООО "ТД Континент" | 12 501 430 ₽ | в производстве |
| А40-82320/2023 | ИП Петров А.А. | 4 259 110 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
52 027 200 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:37 · RP-772513483128-D9VS2X