Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
ИНН 770102291320
ОГРН 307770000611419
ОКПО 0116448180
Регистрация 11 декабря 2007 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:10
Номер отчёта: RP-770102291320-D4NAJK
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
11 декабря 2007 г.
Идентификаторы
Адрес
г Москва
Регион: г Москва · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7701
Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве
Пенсионный фонд · код 077
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Зайцев Алексей Сергеевич | Директор по развитию | 2021 |
| Новиков Татьяна Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2014 |
| Голубев Елена Андреевич | Главный бухгалтер | 2023 |
| Зайцев Игорь Михайлович | Директор по развитию | 2015 |
| Зайцев Алексей Михайловна | Технический директор | 2021 |
Общая сумма исков: 1 977 294 700 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-85186/2023 | Минобороны России | 5 785 900 ₽ | в производстве |
| А40-63531/2022 | ФАС России | 230 020 ₽ | в производстве |
| А40-80961/2022 | ООО "ПромКомплект" | 3 521 650 ₽ | в производстве |
| А40-88444/2023 | АО "Стройинвест" | 11 658 520 ₽ | в производстве |
| А40-70289/2023 | ИП Петров А.А. | 2 933 470 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
89 056 100 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:10 · RP-770102291320-D4NAJK