Отчёт по контрагенту
ИП Морозов Дмитрий Иванович
Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Иванович
ИНН 753614759692
ОГРН 305753600121962
Регистрация 17 октября 1995 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:13
Номер отчёта: RP-753614759692-CCW7A7
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Иванович
Сокращённое
Морозов Дмитрий Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
17 октября 1995 г.
Идентификаторы
Адрес
г Чита
Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7500
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7534
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите территориально обособленное структурное подразделение в Ингодинском районе
Пенсионный фонд · код 085003
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Волков Михаил Викторович | Финансовый директор | 2017 |
| Соколов Николай Алексеевна | Главный бухгалтер | 2015 |
| Волков Дмитрий Михайловна | Главный бухгалтер | 2013 |
| Васильев Сергей Викторович | Директор по правовым вопросам | 2014 |
| Волков Игорь Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2013 |
Общая сумма исков: 2 847 753 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-28204/2024 | АО "Стройинвест" | 5 638 360 ₽ | в производстве |
| А40-11054/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 7 006 390 ₽ | в производстве |
| А40-36089/2024 | АО "Стройинвест" | 14 201 980 ₽ | в производстве |
| А40-40766/2023 | ИП Петров А.А. | 14 314 750 ₽ | в производстве |
| А40-96198/2022 | ООО "ТД Континент" | 5 787 880 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
49 367 500 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:13 · RP-753614759692-CCW7A7