Отчёт по контрагенту
ИП Зайцев Сергей Иванович
Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Иванович
ИНН 720201708733
ОГРН 308723207100122
ОКПО 0159687284
Регистрация 11 марта 2008 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:36
Номер отчёта: RP-720201708733-CDPJ3L
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Зайцев Сергей Иванович
Сокращённое
Зайцев Сергей Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
11 марта 2008 г.
Идентификаторы
Адрес
г Тюмень
Регион: Тюменская обл · Уральский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7232
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1
Пенсионный фонд · код 072
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Петров Ирина Викторович | Технический директор | 2020 |
| Морозов Елена Михайловна | Главный бухгалтер | 2015 |
| Павлов Елена Петрович | Технический директор | 2013 |
| Васильев Ольга Николаевич | Главный бухгалтер | 2012 |
| Семёнов Игорь Алексеевна | Финансовый директор | 2023 |
Общая сумма исков: 2 758 752 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-81197/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 14 308 450 ₽ | в производстве |
| А40-99353/2023 | ИП Петров А.А. | 23 048 710 ₽ | в производстве |
| А40-79689/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 28 413 610 ₽ | в производстве |
| А40-13313/2024 | ООО "ТД Континент" | 6 123 100 ₽ | в производстве |
| А40-80151/2022 | Минобороны России | 9 698 860 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
69 112 386 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:36 · RP-720201708733-CDPJ3L