Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Иванович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович
ИНН 694100533606
ОГРН 314690804400020
ОКПО 0192418424
Регистрация 13 февраля 2014 г.
Статус Действует
Адрес
Тверская обл, пгт Спирово
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 21:16
Номер отчёта: RP-694100533606-D0L01L
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович
Сокращённое
Волков Дмитрий Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
13 февраля 2014 г.
Идентификаторы
Адрес
Тверская обл, пгт Спирово
Регион: Тверская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 6900
Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900
Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области
Пенсионный фонд · код 069
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Виноградов Татьяна Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2018 |
| Попов Дмитрий Викторович | Технический директор | 2010 |
| Павлов Александр Петрович | Финансовый директор | 2019 |
| Виноградов Ольга Андреевич | Директор по развитию | 2013 |
| Петров Ольга Николаевич | Главный бухгалтер | 2023 |
Общая сумма исков: 4 554 084 150 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-22067/2023 | ПАО "СпецМаш" | 920 830 ₽ | в производстве |
| А40-77080/2022 | ПАО "СпецМаш" | 20 892 130 ₽ | в производстве |
| А40-77025/2023 | АО "Стройинвест" | 6 864 970 ₽ | в производстве |
| А40-79922/2023 | ООО "ТД Континент" | 4 734 340 ₽ | в производстве |
| А40-11392/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 16 954 780 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
23 323 560 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 21:16 · RP-694100533606-D0L01L