Отчёт по контрагенту
ИП Волков Алексей Петрович
Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович
ИНН 682198983888
ОГРН 312682007200022
Регистрация 12 марта 2012 г.
Статус Действует
Адрес
Тамбовская обл, Токаревский р-н, деревня Знаменка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:43
Номер отчёта: RP-682198983888-D5U6ZL
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович
Сокращённое
Волков Алексей Петрович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
12 марта 2012 г.
Идентификаторы
Адрес
Тамбовская обл, Токаревский р-н, деревня Знаменка
Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 6800
Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 6820
Обособленное подразделение № 5 УФНС России по Тамбовской области
Пенсионный фонд · код 079021
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Семёнов Андрей Иванович | Финансовый директор | 2022 |
| Волков Татьяна Петрович | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Новиков Николай Михайловна | Директор по развитию | 2014 |
| Соколов Дмитрий Сергеевна | Главный бухгалтер | 2012 |
| Новиков Татьяна Сергеевна | Директор по развитию | 2012 |
Общая сумма исков: 2 155 431 600 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-67346/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 28 035 520 ₽ | в производстве |
| А40-23621/2022 | ООО "ТД Континент" | 12 934 120 ₽ | в производстве |
| А40-35687/2024 | ООО "ПромКомплект" | 5 313 550 ₽ | в производстве |
| А40-24877/2022 | АО "Стройинвест" | 11 031 400 ₽ | в производстве |
| А40-64308/2024 | ФАС России | 28 558 300 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
33 534 962 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Петрович | № 641689 | Класс 9 | с 2017 |
| Петрович+ | № 646207 | Класс 9 | с 2014 |
| Петрович+ | № 776990 | Класс 35 | с 2016 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:43 · RP-682198983888-D5U6ZL