Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Алексеевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич
ИНН 614212597533
ОГРН 319619600239085
ОКПО 2000563376
Регистрация 23 декабря 2019 г.
Статус Действует
Адрес
Ростовская область, Белокалитвинский район, Богураевский, х Богураев
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:37
Номер отчёта: RP-614212597533-D9WFLK
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Алексеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
23 декабря 2019 г.
Идентификаторы
Адрес
Ростовская область, Белокалитвинский район, Богураевский, х Богураев
Регион: Ростовская обл · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 6196
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области
Пенсионный фонд · код 061
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области
Фонд социального страхования · код 6100
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Александр Алексеевна | Технический директор | 2021 |
| Морозов Ольга Михайлович | Заместитель генерального директора | 2015 |
| Волков Дмитрий Николаевич | Технический директор | 2012 |
| Семёнов Алексей Иванович | Технический директор | 2022 |
| Васильев Татьяна Андреевич | Финансовый директор | 2021 |
Общая сумма исков: 4 652 398 100 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-34133/2023 | ООО "ПромКомплект" | 573 160 ₽ | в производстве |
| А40-93516/2022 | АО "Стройинвест" | 12 719 560 ₽ | в производстве |
| А40-34855/2022 | АО "Регион-Энерго" | 17 453 380 ₽ | в производстве |
| А40-85321/2022 | АО "Регион-Энерго" | 14 427 550 ₽ | в производстве |
| А40-66008/2024 | АО "Регион-Энерго" | 7 284 070 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
69 799 500 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:37 · RP-614212597533-D9WFLK