Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Дмитрий Андреевич
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Андреевич
ИНН 612507818544
ОГРН 324619600213060
ОКПО 2036339948
Регистрация 30 сентября 2024 г.
Статус Действует
Адрес
Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучский, х Красный Луч
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:25
Номер отчёта: RP-612507818544-D9GB8B
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Андреевич
Сокращённое
Васильев Дмитрий Андреевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
30 сентября 2024 г.
Идентификаторы
Адрес
Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучский, х Красный Луч
Регион: Ростовская обл · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 6196
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области
Пенсионный фонд · код 061
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соловьёв Николай Алексеевна | Директор по развитию | 2019 |
| Павлов Ольга Михайловна | Главный бухгалтер | 2016 |
| Волков Сергей Алексеевна | Директор по развитию | 2014 |
| Волков Татьяна Петрович | Директор по развитию | 2015 |
| Голубев Дмитрий Михайлович | Заместитель генерального директора | 2019 |
Общая сумма исков: 2 104 236 600 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-59049/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 25 566 640 ₽ | в производстве |
| А40-69912/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 25 758 220 ₽ | в производстве |
| А40-15565/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 15 999 790 ₽ | в производстве |
| А40-95457/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 6 058 240 ₽ | в производстве |
| А40-30990/2022 | ФАС России | 25 633 360 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
15 363 072 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Андреевич | № 666145 | Класс 38 | с 2023 |
| Андреевич+ | № 738312 | Класс 41 | с 2021 |
| Андреевич+ | № 621666 | Класс 41 | с 2020 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:25 · RP-612507818544-D9GB8B