Отчёт по контрагенту
ИП Волков Андрей Викторович
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович
ИНН 583806620680
ОГРН 324580000050769
ОКПО 2035821711
Регистрация 18 сентября 2024 г.
Статус Действует
Адрес
Пензенская обл, г Заречный
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 17:27
Номер отчёта: RP-583806620680-CSEHBG
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Викторович
Сокращённое
Волков Андрей Викторович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
18 сентября 2024 г.
Идентификаторы
Адрес
Пензенская обл, г Заречный
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
Пенсионный фонд · код 058
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Павлов Андрей Михайлович | Главный бухгалтер | 2023 |
| Волков Елена Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Соловьёв Алексей Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2017 |
| Кузнецов Игорь Петрович | Директор по развитию | 2021 |
| Зайцев Елена Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2017 |
Общая сумма исков: 3 325 007 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-81264/2024 | ИП Петров А.А. | 17 288 470 ₽ | в производстве |
| А40-38900/2022 | АО "Регион-Энерго" | 23 806 810 ₽ | в производстве |
| А40-31908/2024 | ООО "ТД Континент" | 17 653 600 ₽ | в производстве |
| А40-43829/2022 | ООО "ТД Континент" | 7 683 340 ₽ | в производстве |
| А40-89923/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 29 111 530 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
88 556 140 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 17:27 · RP-583806620680-CSEHBG