Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
ИНН 583510862900
ОГРН 326580000022142
ОКПО 2050152760
Регистрация 10 марта 2026 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:37
Номер отчёта: RP-583510862900-D9WHJZ
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
10 марта 2026 г.
Идентификаторы
Адрес
г Пенза
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
Пенсионный фонд · код 058
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Васильев Алексей Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2021 |
| Семёнов Игорь Викторович | Заместитель генерального директора | 2023 |
| Соловьёв Николай Андреевич | Технический директор | 2013 |
| Морозов Михаил Сергеевна | Главный бухгалтер | 2016 |
| Морозов Ирина Алексеевич | Финансовый директор | 2018 |
Общая сумма исков: 934 292 700 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-45035/2022 | ООО "ПромКомплект" | 18 142 600 ₽ | в производстве |
| А40-43898/2022 | ООО "ТД Континент" | 13 150 780 ₽ | в производстве |
| А40-26647/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 18 419 320 ₽ | в производстве |
| А40-58636/2023 | ИП Петров А.А. | 26 604 880 ₽ | в производстве |
| А40-33612/2023 | АО "Стройинвест" | 16 477 060 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
38 592 048 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:37 · RP-583510862900-D9WHJZ