Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
ИНН 583411508841
ОГРН 320583500008894
ОКПО 0172104955
Регистрация 21 февраля 2020 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:52
Номер отчёта: RP-583411508841-DAFGG5
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
21 февраля 2020 г.
Идентификаторы
Адрес
г Пенза
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области
Пенсионный фонд · код 058
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области
Фонд социального страхования · код 058
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соловьёв Николай Иванович | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Васильев Ольга Михайловна | Финансовый директор | 2023 |
| Соловьёв Николай Михайловна | Директор по развитию | 2021 |
| Волков Дмитрий Михайловна | Главный бухгалтер | 2023 |
| Соловьёв Ольга Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2011 |
Общая сумма исков: 3 520 607 500 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-62256/2023 | ООО "ТД Континент" | 23 131 570 ₽ | в производстве |
| А40-55461/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 10 350 760 ₽ | в производстве |
| А40-31331/2023 | АО "Регион-Энерго" | 15 855 940 ₽ | в производстве |
| А40-73248/2023 | АО "Стройинвест" | 9 126 280 ₽ | в производстве |
| А40-57053/2023 | Минобороны России | 4 296 490 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
18 606 600 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:52 · RP-583411508841-DAFGG5