Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич
ИНН 575307889845
ОГРН 325570000004818
ОКПО 2040058486
Регистрация 20 февраля 2025 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 17:03
Номер отчёта: RP-575307889845-CRIO7E
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Сергеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
20 февраля 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
г Орёл
Регион: Орловская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5700
Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5700
Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области
Пенсионный фонд · код 057
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Семёнов Алексей Викторович | Директор по развитию | 2019 |
| Голубев Александр Алексеевич | Главный бухгалтер | 2016 |
| Соколов Ирина Викторович | Директор по правовым вопросам | 2017 |
Общая сумма исков: 393 071 800 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-56683/2022 | АО "Стройинвест" | 27 278 350 ₽ | в производстве |
| А40-21239/2024 | ФАС России | 16 162 659 ₽ | в производстве |
| А40-15272/2022 | ИП Петров А.А. | 6 236 020 ₽ | в производстве |
| А40-99269/2022 | ООО "ТД Континент" | 22 788 070 ₽ | завершено |
| А40-10631/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 023 310 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
9 969 084 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Сергеевич | № 705336 | Класс 36 | с 2015 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 17:03 · RP-575307889845-CRIO7E