Отчёт по контрагенту
ИП Волков Сергей Андреевич
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Андреевич
ИНН 572005153796
ОГРН 313574922000038
Регистрация 08 августа 2013 г.
Статус Действует
Адрес
Орловская обл, Орловский р-н, пгт Знаменка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 16:18
Номер отчёта: RP-572005153796-CPXWTG
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Андреевич
Сокращённое
Волков Сергей Андреевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
08 августа 2013 г.
Идентификаторы
Адрес
Орловская обл, Орловский р-н, пгт Знаменка
Регион: Орловская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5700
Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5748
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Орловской области
Пенсионный фонд · код 067014
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соколов Дмитрий Сергеевич | Главный бухгалтер | 2014 |
| Васильев Елена Андреевич | Главный бухгалтер | 2022 |
| Лебедев Ольга Сергеевич | Финансовый директор | 2016 |
Общая сумма исков: 204 255 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-87269/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 17 106 430 ₽ | в производстве |
| А40-23891/2024 | ООО "ТД Континент" | 25 666 450 ₽ | в производстве |
| А40-25926/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 379 980 ₽ | в производстве |
| А40-25652/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 7 054 480 ₽ | в производстве |
| А40-39614/2024 | ИП Петров А.А. | 675 280 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
6 760 320 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 60.24 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Андреевич | № 708968 | Класс 35 | с 2017 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 16:18 · RP-572005153796-CPXWTG