Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич
ИНН 540540575563
ОГРН 323547600088321
ОКПО 2023322928
Регистрация 06 июня 2023 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 06:21
Номер отчёта: RP-540540575563-DK23SJ
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Сергеевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Сергеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
06 июня 2023 г.
Идентификаторы
Адрес
г Новосибирск
Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5476
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5405
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области
Пенсионный фонд · код 054
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Петров Ирина Петрович | Главный бухгалтер | 2014 |
| Семёнов Ольга Викторович | Финансовый директор | 2017 |
| Павлов Николай Михайловна | Директор по развитию | 2015 |
| Семёнов Андрей Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2014 |
| Семёнов Ольга Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2014 |
Общая сумма исков: 1 664 885 250 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-32644/2022 | ООО "ТД Континент" | 27 109 000 ₽ | в производстве |
| А40-86905/2022 | ООО "ТД Континент" | 3 804 250 ₽ | в производстве |
| А40-28928/2023 | АО "Регион-Энерго" | 13 541 680 ₽ | в производстве |
| А40-81096/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 8 642 800 ₽ | в производстве |
| А40-30896/2022 | АО "Регион-Энерго" | 19 179 910 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
45 391 788 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 06:21 · RP-540540575563-DK23SJ