Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Иванович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович
ИНН 531500120981
ОГРН 311533235400065
Регистрация 20 декабря 2011 г.
Статус Действует
Адрес
Новгородская обл, г Сольцы
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 16:35
Номер отчёта: RP-531500120981-CQJAW8
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Иванович
Сокращённое
Волков Дмитрий Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
20 декабря 2011 г.
Идентификаторы
Адрес
Новгородская обл, г Сольцы
Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5300
Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5332
Обособленное подразделение УФНС России по Новгородской области в г. Старая Русса
Пенсионный фонд · код 063017
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Семёнов Александр Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Голубев Андрей Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Зайцев Николай Михайловна | Технический директор | 2023 |
Общая сумма исков: 783 040 250 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-42158/2022 | ИП Петров А.А. | 28 211 920 ₽ | в производстве |
| А40-10162/2024 | ПАО "СпецМаш" | 23 583 850 ₽ | в производстве |
| А40-77521/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 25 941 160 ₽ | в производстве |
| А40-79936/2024 | ФАС России | 4 398 760 ₽ | в производстве |
| А40-80029/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 4 680 580 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
41 005 860 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 60.22 | Деятельность такси | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Иванович | № 793128 | Класс 9 | с 2019 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 16:35 · RP-531500120981-CQJAW8