Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич
ИНН 502709035804
ОГРН 320508100100176
ОКПО 2001258666
Регистрация 04 марта 2020 г.
Статус Действует
Адрес
Московская обл, г Орехово-Зуево, деревня Селиваниха
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 21:36
Номер отчёта: RP-502709035804-D1ADL9
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Семенов Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
04 марта 2020 г.
Идентификаторы
Адрес
Московская обл, г Орехово-Зуево, деревня Селиваниха
Регион: Московская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5034
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области
Пенсионный фонд · код 050
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Фонд социального страхования · код 050
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Кузнецов Сергей Сергеевна | Финансовый директор | 2017 |
| Волков Михаил Сергеевна | Директор по развитию | 2016 |
| Морозов Игорь Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Новиков Сергей Петрович | Директор по правовым вопросам | 2023 |
| Попов Татьяна Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2022 |
Общая сумма исков: 3 580 044 650 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-23606/2022 | ФАС России | 18 188 740 ₽ | в производстве |
| А40-77236/2022 | АО "Регион-Энерго" | 1 975 900 ₽ | в производстве |
| А40-44083/2023 | ООО "ТД Континент" | 1 202 770 ₽ | в производстве |
| А40-83877/2024 | ООО "ПромКомплект" | 4 424 230 ₽ | в производстве |
| А40-74021/2023 | ООО "ТД Континент" | 27 981 460 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
2 023 140 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 21:36 · RP-502709035804-D1ADL9