Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Дмитрий Иванович
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович
ИНН 500403725902
ОГРН 308500418500032
Регистрация 03 июля 2008 г.
Статус Действует
Адрес
Московская обл, г Волоколамск, деревня Макариха
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:08
Номер отчёта: RP-500403725902-D4KW56
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович
Сокращённое
Семенов Дмитрий Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
03 июля 2008 г.
Идентификаторы
Адрес
Московская обл, г Волоколамск, деревня Макариха
Регион: Московская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5004
Территориальный участок 5004 Межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы №15 по Московской области
Пенсионный фонд · код 060003
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Волков Игорь Алексеевич | Главный бухгалтер | 2013 |
| Кузнецов Игорь Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Петров Михаил Викторович | Финансовый директор | 2022 |
| Соловьёв Ирина Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2014 |
| Волков Ольга Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2017 |
Общая сумма исков: 1 582 377 300 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-47084/2023 | ООО "ТД Континент" | 14 120 380 ₽ | в производстве |
| А40-19093/2023 | ПАО "СпецМаш" | 25 120 570 ₽ | в производстве |
| А40-84343/2022 | АО "Регион-Энерго" | 17 765 920 ₽ | в производстве |
| А40-24661/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 24 961 840 ₽ | в производстве |
| А40-68155/2023 | ООО "ПромКомплект" | 17 756 140 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
44 870 644 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:08 · RP-500403725902-D4KW56