Отчёт по контрагенту
ИП Волков Андрей Алексеевич
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Алексеевич
ИНН 470314718976
ОГРН 324470400009752
ОКПО 2029566047
Регистрация 31 января 2024 г.
Статус Действует
Адрес
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, поселок Романовка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 19:37
Номер отчёта: RP-470314718976-CX19LH
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Алексеевич
Сокращённое
Волков Андрей Алексеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
31 января 2024 г.
Идентификаторы
Адрес
Ленинградская обл, Всеволожский р-н, поселок Романовка
Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 4704
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области
Пенсионный фонд · код 047
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Андрей Сергеевич | Директор по развитию | 2018 |
| Петров Ирина Викторович | Директор по правовым вопросам | 2018 |
| Новиков Елена Иванович | Директор по правовым вопросам | 2015 |
| Виноградов Дмитрий Михайловна | Финансовый директор | 2018 |
| Морозов Сергей Андреевич | Финансовый директор | 2011 |
Общая сумма исков: 4 209 446 150 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-32090/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 892 180 ₽ | в производстве |
| А40-68614/2023 | АО "Регион-Энерго" | 7 257 280 ₽ | в производстве |
| А40-51591/2023 | ИП Петров А.А. | 441 520 ₽ | в производстве |
| А40-75906/2022 | ООО "ТД Континент" | 28 807 060 ₽ | в производстве |
| А40-17057/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 27 760 570 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
34 489 840 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 19:37 · RP-470314718976-CX19LH