Отчёт по контрагенту
ИП Волков Сергей Иванович
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович
ИНН 462500015897
ОГРН 325460000006116
ОКПО 2039834923
Регистрация 12 февраля 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Курская область, Фатежский район, Глебовский, д Зыковка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:14
Номер отчёта: RP-462500015897-CNN25A
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович
Сокращённое
Волков Сергей Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
12 февраля 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Курская область, Фатежский район, Глебовский, д Зыковка
Регион: Курская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 4600
Управление Федеральной налоговой службы по Курской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 4600
Управление Федеральной налоговой службы по Курской области
Пенсионный фонд · код 046
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области
Фонд социального страхования · код 046
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соколов Николай Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Зайцев Ольга Алексеевна | Главный бухгалтер | 2016 |
| Волков Сергей Михайлович | Финансовый директор | 2018 |
| Волков Андрей Сергеевич | Директор по развитию | 2013 |
| Голубев Дмитрий Николаевич | Заместитель генерального директора | 2010 |
Общая сумма исков: 2 679 631 500 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-37866/2024 | АО "Регион-Энерго" | 18 334 270 ₽ | в производстве |
| А40-87100/2022 | АО "Стройинвест" | 4 721 620 ₽ | в производстве |
| А40-52477/2024 | ФАС России | 22 658 680 ₽ | в производстве |
| А40-37094/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 4 033 540 ₽ | в производстве |
| А40-66468/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 5 268 700 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
101 515 300 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 15:14 · RP-462500015897-CNN25A