Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович
ИНН 450102379800
ОГРН 304450102700175
ОКПО 0088199584
Регистрация 20 февраля 2003 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 19:58
Номер отчёта: RP-450102379800-CXRQ29
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Васильев Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
20 февраля 2003 г.
Идентификаторы
Адрес
г Курган
Регион: Курганская обл · Уральский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 4500
Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 4500
Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области
Пенсионный фонд · код 055010
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Петуховском районе Курганской области
Фонд социального страхования · код 045
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Елена Иванович | Заместитель генерального директора | 2023 |
| Семёнов Елена Петрович | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Зайцев Михаил Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Новиков Алексей Михайлович | Технический директор | 2015 |
| Попов Ирина Петрович | Директор по правовым вопросам | 2016 |
Общая сумма исков: 902 598 900 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-60296/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 24 415 420 ₽ | в производстве |
| А40-29980/2024 | ООО "ТД Континент" | 8 867 170 ₽ | в производстве |
| А40-65435/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 19 411 840 ₽ | в производстве |
| А40-32053/2024 | АО "Регион-Энерго" | 26 690 500 ₽ | в производстве |
| А40-69620/2024 | ООО "ПромКомплект" | 20 692 030 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
23 420 376 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 19:58 · RP-450102379800-CXRQ29