Отчёт по контрагенту
ИП Кузнецов Дмитрий Иванович
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович
ИНН 420600034076
ОГРН 304420526800122
ОКПО 0112210902
Регистрация 03 октября 1996 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 04:39
Номер отчёта: RP-420600034076-DGEM4K
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович
Сокращённое
Кузнецов Дмитрий Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
03 октября 1996 г.
Идентификаторы
Адрес
г Кемерово
Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 4205
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу
Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу
Пенсионный фонд · код 042
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Зайцев Александр Николаевич | Главный бухгалтер | 2014 |
| Волков Сергей Петрович | Финансовый директор | 2017 |
| Павлов Алексей Михайлович | Директор по развитию | 2018 |
| Голубев Ольга Алексеевна | Финансовый директор | 2010 |
| Лебедев Ольга Викторович | Технический директор | 2021 |
Общая сумма исков: 562 692 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-96688/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 5 330 020 ₽ | в производстве |
| А40-53872/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 2 837 440 ₽ | в производстве |
| А40-69928/2022 | ФАС России | 11 438 110 ₽ | в производстве |
| А40-78799/2023 | ООО "ПромКомплект" | 3 956 440 ₽ | завершено |
| А40-41795/2024 | ИП Петров А.А. | 9 441 490 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
52 486 096 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 04:39 · RP-420600034076-DGEM4K