Отчёт по контрагенту
ИП Соколов Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович
ИНН 420212024624
ОГРН 322237500332172
ОКПО 2017992623
Регистрация 12 сентября 2022 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г Новороссийск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:47
Номер отчёта: RP-420212024624-C7NOE4
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Соколов Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
12 сентября 2022 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г Новороссийск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2315
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Петров Ирина Петрович | Директор по развитию | 2021 |
| Виноградов Ольга Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2021 |
| Новиков Татьяна Николаевич | Технический директор | 2022 |
| Зайцев Михаил Сергеевич | Главный бухгалтер | 2015 |
| Голубев Елена Алексеевич | Директор по развитию | 2020 |
Общая сумма исков: 2 310 828 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-41034/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 17 339 740 ₽ | в производстве |
| А40-59480/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 1 886 110 ₽ | в производстве |
| А40-22626/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 6 559 810 ₽ | в производстве |
| А40-96328/2024 | ИП Петров А.А. | 1 997 620 ₽ | в производстве |
| А40-70318/2022 | АО "Регион-Энерго" | 9 338 530 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
93 924 088 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 07:47 · RP-420212024624-C7NOE4