Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Дмитрий Алексеевич
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Алексеевич
ИНН 402901704624
ОГРН 317402700043857
ОКПО 0119253968
Регистрация 09 августа 2017 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:23
Номер отчёта: RP-402901704624-D9DVM5
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Алексеевич
Сокращённое
Васильев Дмитрий Алексеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
09 августа 2017 г.
Идентификаторы
Адрес
г Калуга
Регион: Калужская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 4000
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области
Пенсионный фонд · код 040
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Кузнецов Ольга Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Зайцев Татьяна Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2012 |
| Волков Николай Иванович | Директор по правовым вопросам | 2017 |
Общая сумма исков: 267 694 700 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-35270/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 7 535 410 ₽ | в производстве |
| А40-53069/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 15 921 969 ₽ | завершено |
| А40-66033/2024 | ООО "ТД Континент" | 18 999 490 ₽ | завершено |
| А40-36570/2022 | ООО "ПромКомплект" | 27 693 400 ₽ | завершено |
| А40-48831/2022 | ИП Петров А.А. | 21 702 640 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
26 010 400 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 6)
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | основной |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Алексеевич | № 780557 | Класс 42 | с 2016 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:23 · RP-402901704624-D9DVM5