Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
ИНН 370241254100
ОГРН 313370202900117
ОКПО 0185141412
Регистрация 29 января 2013 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:43
Номер отчёта: RP-370241254100-D5TBVW
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
29 января 2013 г.
Идентификаторы
Адрес
г Иваново
Регион: Ивановская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
Пенсионный фонд · код 037
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области
Фонд социального страхования · код 3700
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Виноградов Татьяна Михайловна | Заместитель генерального директора | 2019 |
| Новиков Алексей Михайлович | Главный бухгалтер | 2014 |
| Зайцев Михаил Николаевич | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Волков Андрей Иванович | Финансовый директор | 2021 |
| Новиков Елена Викторович | Заместитель генерального директора | 2023 |
Общая сумма исков: 3 127 292 800 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-92586/2023 | АО "Регион-Энерго" | 17 257 120 ₽ | в производстве |
| А40-30269/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 3 824 320 ₽ | в производстве |
| А40-66373/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 9 116 800 ₽ | в производстве |
| А40-78469/2022 | Минобороны России | 19 755 310 ₽ | в производстве |
| А40-74374/2023 | ООО "Стройподряд" | 15 339 009 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
88 060 280 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:43 · RP-370241254100-D5TBVW