Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Алексей
Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей
ИНН 362904246583
ОГРН 315366800000460
Регистрация 14 января 2015 г.
Статус Действует
Адрес
Воронежская обл, Таловский р-н, поселок Абрамовка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:10
Номер отчёта: RP-362904246583-D4MNL0
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Алексей
Сокращённое
Васильев Алексей
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
14 января 2015 г.
Идентификаторы
Адрес
Воронежская обл, Таловский р-н, поселок Абрамовка
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3629
Территориально-обособленное рабочее место № 12 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области в Таловском районе
Пенсионный фонд · код 046027
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
Фонд социального страхования · код 3608
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Волков Николай Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Кузнецов Игорь Петрович | Главный бухгалтер | 2023 |
| Морозов Ирина Николаевич | Технический директор | 2015 |
Общая сумма исков: 976 689 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-58449/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 651 510 ₽ | в производстве |
| А40-48424/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 12 127 510 ₽ | в производстве |
| А40-28615/2024 | ООО "ТД Континент" | 24 039 580 ₽ | в производстве |
| А40-54647/2022 | ФАС России | 9 129 880 ₽ | завершено |
| А40-34027/2022 | АО "Регион-Энерго" | 20 603 980 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
26 199 654 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:10 · RP-362904246583-D4MNL0