Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич
ИНН 362500389138
ОГРН 325366800058659
ОКПО 2043031805
Регистрация 06 июня 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Воронежская обл, рп Рамонь
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:38
Номер отчёта: RP-362500389138-CDRJI2
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Семенов Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
06 июня 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Воронежская обл, рп Рамонь
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области
Пенсионный фонд · код 036
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Волков Елена Сергеевна | Главный бухгалтер | 2010 |
| Зайцев Дмитрий Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2021 |
| Семёнов Татьяна Сергеевна | Директор по развитию | 2014 |
| Зайцев Елена Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2012 |
| Новиков Андрей Андреевич | Директор по развитию | 2016 |
Общая сумма исков: 992 878 700 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-39905/2023 | АО "Регион-Энерго" | 9 915 430 ₽ | в производстве |
| А40-65181/2024 | АО "Стройинвест" | 20 980 420 ₽ | в производстве |
| А40-16913/2024 | ПАО "СпецМаш" | 20 540 650 ₽ | в производстве |
| А40-13703/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 12 666 370 ₽ | в производстве |
| А40-50963/2023 | ИП Петров А.А. | 11 602 690 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
64 343 696 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:38 · RP-362500389138-CDRJI2