Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
ИНН 361916253216
ОГРН 325366800058225
ОКПО 2043030574
Регистрация 05 июня 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Воронежская обл, г Острогожск
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:51
Номер отчёта: RP-361916253216-DAES5J
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
05 июня 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Воронежская обл, г Острогожск
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области
Пенсионный фонд · код 036
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Кузнецов Михаил Алексеевич | Финансовый директор | 2010 |
| Кузнецов Александр Михайлович | Технический директор | 2019 |
| Петров Дмитрий Сергеевич | Главный бухгалтер | 2018 |
| Волков Андрей Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Павлов Михаил Викторович | Заместитель генерального директора | 2017 |
Общая сумма исков: 1 082 219 100 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-77170/2022 | ПАО "СпецМаш" | 12 072 280 ₽ | в производстве |
| А40-44027/2022 | ООО "ТД Континент" | 13 533 310 ₽ | в производстве |
| А40-26009/2022 | АО "Стройинвест" | 17 490 490 ₽ | в производстве |
| А40-47672/2022 | АО "Регион-Энерго" | 17 090 020 ₽ | в производстве |
| А40-16368/2023 | ПАО "СпецМаш" | 3 803 440 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
2 463 370 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 14)
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | основной |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Николаевич | № 729464 | Класс 38 | с 2012 |
| Николаевич+ | № 613428 | Класс 38 | с 2019 |
| Николаевич+ | № 759204 | Класс 38 | с 2016 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:51 · RP-361916253216-DAES5J