Отчёт по контрагенту
ИП Зайцев Дмитрий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Сергеевич
ИНН 352800196733
ОГРН 320352500007172
ОКПО 2001098146
Регистрация 19 февраля 2020 г.
Статус Действует
Адрес
Вологодская обл, г Череповец
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 19:39
Номер отчёта: RP-352800196733-CX4G3N
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Сергеевич
Сокращённое
Зайцев Дмитрий Сергеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
19 февраля 2020 г.
Идентификаторы
Адрес
Вологодская обл, г Череповец
Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3500
Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500
Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области
Пенсионный фонд · код 035
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Павлов Дмитрий Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Морозов Сергей Викторович | Директор по развитию | 2019 |
| Зайцев Михаил Иванович | Директор по развитию | 2018 |
| Соловьёв Дмитрий Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2019 |
| Волков Елена Михайловна | Заместитель генерального директора | 2019 |
Общая сумма исков: 284 162 250 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-91226/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 2 242 120 ₽ | в производстве |
| А40-63429/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 642 490 ₽ | завершено |
| А40-45518/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 6 976 900 ₽ | завершено |
| А40-44817/2023 | ИП Петров А.А. | 6 353 680 ₽ | завершено |
| А40-51197/2024 | ООО "ТД Континент" | 2 652 490 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
3 922 320 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 19:39 · RP-352800196733-CX4G3N