Отчёт по контрагенту
ИП Петров Михаил Иванович
Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович
ИНН 344801838941
ОГРН 308346113500058
Регистрация 14 мая 2008 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 19:39
Номер отчёта: RP-344801838941-CX3RIX
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович
Сокращённое
Петров Михаил Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
14 мая 2008 г.
Идентификаторы
Адрес
г Волгоград
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3443
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области
Пенсионный фонд · код 044043
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Лебедев Михаил Петрович | Финансовый директор | 2011 |
| Кузнецов Сергей Викторович | Технический директор | 2010 |
| Петров Дмитрий Андреевич | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Волков Михаил Михайлович | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Голубев Ольга Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2013 |
Общая сумма исков: 739 695 750 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-99462/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 263 950 ₽ | в производстве |
| А40-13252/2022 | ООО "Стройподряд" | 19 719 430 ₽ | в производстве |
| А40-66192/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 175 200 ₽ | в производстве |
| А40-11315/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 421 680 ₽ | в производстве |
| А40-23016/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 20 859 580 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
30 702 420 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 19:39 · RP-344801838941-CX3RIX