Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Викторович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович
ИНН 331403700607
ОГРН 312330412300021
Регистрация 02 мая 2012 г.
Статус Действует
Адрес
Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, г Курлово
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:58
Номер отчёта: RP-331403700607-CEI1G3
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Викторович
Сокращённое
Волков Дмитрий Викторович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
02 мая 2012 г.
Идентификаторы
Адрес
Владимирская обл, Гусь-Хрустальный р-н, г Курлово
Регион: Владимирская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3300
Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304
Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный
Пенсионный фонд · код 043500
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Волков Алексей Николаевич | Технический директор | 2019 |
| Новиков Игорь Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Васильев Алексей Михайловна | Технический директор | 2015 |
| Морозов Дмитрий Петрович | Технический директор | 2016 |
| Петров Дмитрий Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2011 |
Общая сумма исков: 194 807 200 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-57253/2024 | АО "Регион-Энерго" | 26 456 770 ₽ | в производстве |
| А40-45512/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 11 096 800 ₽ | в производстве |
| А40-70736/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 23 097 010 ₽ | в производстве |
| А40-83370/2024 | ПАО "СпецМаш" | 2 424 130 ₽ | в производстве |
| А40-29171/2022 | АО "Стройинвест" | 24 609 610 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
25 956 538 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:58 · RP-331403700607-CEI1G3