Отчёт по контрагенту
ИП Попов Дмитрий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Сергеевич
ИНН 312337650283
ОГРН 326237500072751
ОКПО 0205436986
Регистрация 16 февраля 2026 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, ст-ца Кущевская
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:16
Номер отчёта: RP-312337650283-D4UPJW
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Сергеевич
Сокращённое
Попов Дмитрий Сергеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
16 февраля 2026 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, ст-ца Кущевская
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Михаил Викторович | Директор по правовым вопросам | 2015 |
| Морозов Игорь Сергеевна | Главный бухгалтер | 2022 |
| Волков Игорь Николаевич | Финансовый директор | 2022 |
| Зайцев Николай Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2014 |
| Лебедев Елена Петрович | Директор по правовым вопросам | 2013 |
Общая сумма исков: 705 154 800 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-59816/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 23 440 270 ₽ | в производстве |
| А40-78603/2023 | АО "Стройинвест" | 27 318 910 ₽ | в производстве |
| А40-16995/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 872 620 ₽ | в производстве |
| А40-49945/2023 | ФАС России | 21 931 600 ₽ | в производстве |
| А40-33628/2023 | ООО "ПромКомплект" | 21 139 660 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
14 944 128 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:16 · RP-312337650283-D4UPJW