Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
ИНН 280102527988
ОГРН 305280115000740
Регистрация 03 июля 2001 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 08:35
Номер отчёта: RP-280102527988-C9E4NI
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Волков Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
03 июля 2001 г.
Идентификаторы
Адрес
г Благовещенск
Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2800
Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2801
Территориальный участок № 2801 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области
Пенсионный фонд · код 038001
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Зайцев Татьяна Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2017 |
| Павлов Алексей Андреевич | Главный бухгалтер | 2010 |
| Попов Алексей Викторович | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Новиков Николай Викторович | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Морозов Алексей Иванович | Заместитель генерального директора | 2019 |
Общая сумма исков: 3 012 608 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-58554/2022 | ИП Петров А.А. | 17 667 250 ₽ | в производстве |
| А40-43200/2022 | ООО "ПромКомплект" | 6 048 700 ₽ | в производстве |
| А40-52409/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 29 161 840 ₽ | в производстве |
| А40-32569/2024 | ООО "ТД Континент" | 27 905 980 ₽ | в производстве |
| А40-70509/2024 | ФАС России | 13 734 400 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
42 058 500 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 08:35 · RP-280102527988-C9E4NI