Отчёт по контрагенту
ИП Волков Сергей Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич
ИНН 261904827230
ОГРН 325265100134597
ОКПО 2045331628
Регистрация 16 сентября 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:43
Номер отчёта: RP-261904827230-D5TP3T
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Сергеевич
Сокращённое
Волков Сергей Сергеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
16 сентября 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311
Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Лебедев Ирина Алексеевна | Главный бухгалтер | 2023 |
| Кузнецов Алексей Петрович | Главный бухгалтер | 2011 |
| Голубев Михаил Петрович | Финансовый директор | 2010 |
| Зайцев Татьяна Сергеевна | Главный бухгалтер | 2023 |
| Новиков Елена Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2020 |
Общая сумма исков: 42 818 400 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-93977/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 29 275 060 ₽ | в производстве |
| А40-75870/2023 | ИП Петров А.А. | 6 226 780 ₽ | в производстве |
| А40-47471/2023 | АО "Регион-Энерго" | 2 136 310 ₽ | в производстве |
| А40-32699/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 15 164 380 ₽ | завершено |
| А40-85791/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 789 110 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
68 960 956 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:43 · RP-261904827230-D5TP3T