Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Владимирович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович
ИНН 236100374012
ОГРН 318237500367238
ОКПО 0136587658
Регистрация 19 сентября 2018 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г Ейск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 17:00
Номер отчёта: RP-236100374012-CRFC1R
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Владимирович
Сокращённое
Волков Дмитрий Владимирович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
19 сентября 2018 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г Ейск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
Фонд социального страхования · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соловьёв Елена Иванович | Финансовый директор | 2019 |
| Соловьёв Игорь Петрович | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Петров Елена Сергеевич | Директор по развитию | 2017 |
| Новиков Татьяна Михайловна | Технический директор | 2018 |
| Зайцев Игорь Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2020 |
Общая сумма исков: 554 349 150 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-24648/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 7 583 920 ₽ | в производстве |
| А40-76878/2023 | ООО "ПромКомплект" | 9 218 890 ₽ | в производстве |
| А40-40991/2024 | Минобороны России | 11 417 650 ₽ | завершено |
| А40-93701/2022 | ООО "Стройподряд" | 21 542 230 ₽ | завершено |
| А40-76138/2022 | Минобороны России | 26 483 890 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
97 219 020 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 17:00 · RP-236100374012-CRFC1R