Отчёт по контрагенту
ИП Волков Андрей Петрович
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович
ИНН 235304173802
ОГРН 305235309400082
Регистрация 04 апреля 2005 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г Тимашевск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 12:47
Номер отчёта: RP-235304173802-CIDKMA
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Андрей Петрович
Сокращённое
Волков Андрей Петрович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
04 апреля 2005 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г Тимашевск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 033056
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Семёнов Ирина Викторович | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Голубев Татьяна Андреевич | Главный бухгалтер | 2021 |
| Новиков Игорь Михайловна | Директор по развитию | 2011 |
| Новиков Алексей Алексеевич | Финансовый директор | 2022 |
| Голубев Алексей Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2010 |
Общая сумма исков: 1 395 715 750 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-79327/2023 | ООО "ТД Континент" | 15 934 450 ₽ | в производстве |
| А40-67478/2024 | АО "Стройинвест" | 11 086 990 ₽ | в производстве |
| А40-23685/2024 | ООО "ПромКомплект" | 5 569 900 ₽ | в производстве |
| А40-60663/2023 | ООО "ПромКомплект" | 18 738 340 ₽ | в производстве |
| А40-40387/2024 | ООО "ТД Континент" | 18 468 730 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
55 596 888 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 1)
| 52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для дома | основной |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Петрович | № 694623 | Класс 36 | с 2017 |
| Петрович+ | № 626030 | Класс 36 | с 2021 |
| Петрович+ | № 786574 | Класс 41 | с 2010 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 12:47 · RP-235304173802-CIDKMA