Отчёт по контрагенту
ИП Волков Сергей Иванович
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович
ИНН 232602123978
ОГРН 320237500167846
ОКПО 0167533347
Регистрация 24 июня 2020 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, Белоглинский район, Новопавловский, с Кулешовка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:57
Номер отчёта: RP-232602123978-CP6EH3
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Сергей Иванович
Сокращённое
Волков Сергей Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
24 июня 2020 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, Белоглинский район, Новопавловский, с Кулешовка
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Петров Сергей Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2013 |
| Лебедев Александр Андреевич | Директор по развитию | 2022 |
| Соколов Елена Михайлович | Финансовый директор | 2017 |
| Виноградов Михаил Алексеевич | Главный бухгалтер | 2018 |
| Петров Игорь Петрович | Финансовый директор | 2012 |
Общая сумма исков: 346 868 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-24418/2023 | ООО "ПромКомплект" | 10 740 250 ₽ | в производстве |
| А40-56076/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 29 251 270 ₽ | в производстве |
| А40-44003/2023 | ФАС России | 9 038 290 ₽ | в производстве |
| А40-46274/2024 | ООО "ТД Континент" | 22 070 050 ₽ | в производстве |
| А40-71715/2023 | ИП Петров А.А. | 9 810 610 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
6 380 864 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 15:57 · RP-232602123978-CP6EH3