Отчёт по контрагенту
ИП Волков Михаил Иванович
Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович
ИНН 232302444265
ОГРН 315232300002578
ОКПО 0201251930
Регистрация 15 июня 2015 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г Абинск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:13
Номер отчёта: RP-232302444265-CNMA21
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Иванович
Сокращённое
Волков Михаил Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
15 июня 2015 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г Абинск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Морозов Сергей Викторович | Технический директор | 2018 |
| Лебедев Алексей Михайловна | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Волков Ирина Алексеевич | Директор по развитию | 2011 |
| Зайцев Николай Николаевич | Технический директор | 2020 |
| Семёнов Александр Сергеевна | Финансовый директор | 2018 |
Общая сумма исков: 465 518 250 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-98759/2024 | ООО "ТД Континент" | 29 232 880 ₽ | в производстве |
| А40-56459/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 1 607 650 ₽ | в производстве |
| А40-80858/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 29 832 490 ₽ | в производстве |
| А40-92408/2024 | АО "Регион-Энерго" | 13 489 930 ₽ | в производстве |
| А40-93947/2023 | ПАО "СпецМаш" | 12 471 940 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
16 982 574 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 15:13 · RP-232302444265-CNMA21