Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Алексеевич
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич
ИНН 232010445102
ОГРН 319366800060025
Регистрация 19 июня 2019 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 01:19
Номер отчёта: RP-232010445102-D99CGH
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Алексеевич
Сокращённое
Волков Дмитрий Алексеевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
19 июня 2019 г.
Идентификаторы
Адрес
г Воронеж
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662
Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа
Пенсионный фонд · код 046032
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Семёнов Игорь Алексеевна | Технический директор | 2017 |
| Соловьёв Александр Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Виноградов Татьяна Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Морозов Игорь Алексеевич | Финансовый директор | 2011 |
| Волков Николай Петрович | Директор по правовым вопросам | 2023 |
Общая сумма исков: 938 146 470 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-23911/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 26 366 110 ₽ | в производстве |
| А40-94955/2024 | АО "Стройинвест" | 13 296 730 ₽ | в производстве |
| А40-10666/2022 | АО "Регион-Энерго" | 22 992 760 ₽ | в производстве |
| А40-57918/2024 | ПАО "СпецМаш" | 24 871 390 ₽ | в производстве |
| А40-13227/2022 | Минобороны России | 22 623 670 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
11 755 128 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 01:19 · RP-232010445102-D99CGH