Отчёт по контрагенту
ИП Соловьев Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович
ИНН 231905563775
ОГРН 304231904800125
ОКПО 0140889612
Регистрация 17 февраля 2004 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 12:47
Номер отчёта: RP-231905563775-CIE50T
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Соловьев Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
17 февраля 2004 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 033024
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Семёнов Дмитрий Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2016 |
| Васильев Татьяна Викторович | Главный бухгалтер | 2019 |
| Петров Елена Викторович | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Петров Дмитрий Алексеевич | Технический директор | 2016 |
| Голубев Михаил Петрович | Директор по развитию | 2020 |
Общая сумма исков: 1 508 903 300 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-97212/2022 | АО "Стройинвест" | 23 942 260 ₽ | в производстве |
| А40-87940/2022 | АО "Регион-Энерго" | 5 808 730 ₽ | в производстве |
| А40-62227/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 27 563 230 ₽ | в производстве |
| А40-76884/2024 | ФАС России | 12 811 330 ₽ | в производстве |
| А40-23208/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 7 276 900 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
89 375 702 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 12:47 · RP-231905563775-CIE50T