Отчёт по контрагенту
ИП Зайцев Дмитрий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич
ИНН 231520857207
ОГРН 325237500029738
ОКПО 2039385762
Регистрация 27 января 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, г. Новороссийск, Натухаевский, ст-ца Натухаевская
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 17:28
Номер отчёта: RP-231520857207-CSF20R
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Зайцев Дмитрий Николаевич
Сокращённое
Зайцев Дмитрий Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
27 января 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, г. Новороссийск, Натухаевский, ст-ца Натухаевская
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2315
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
Пенсионный фонд · код 023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Петров Сергей Сергеевич | Технический директор | 2016 |
| Зайцев Сергей Иванович | Директор по развитию | 2017 |
| Павлов Николай Викторович | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Соколов Александр Сергеевич | Технический директор | 2020 |
| Морозов Ольга Николаевич | Главный бухгалтер | 2010 |
Общая сумма исков: 1 861 635 600 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-34334/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 1 816 510 ₽ | в производстве |
| А40-96176/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 531 820 ₽ | в производстве |
| А40-41432/2024 | ООО "ТД Континент" | 29 448 040 ₽ | в производстве |
| А40-69535/2023 | ООО "ТД Континент" | 5 397 010 ₽ | в производстве |
| А40-84895/2023 | ПАО "СпецМаш" | 22 011 940 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
110 209 588 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 17:28 · RP-231520857207-CSF20R