Отчёт по контрагенту
ИП Волков Михаил Николаевич
Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич
ИНН 231100715312
ОГРН 313231121200010
Регистрация 31 июля 2013 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 09:46
Номер отчёта: RP-231100715312-DRDC68
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Николаевич
Сокращённое
Волков Михаил Николаевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
31 июля 2013 г.
Идентификаторы
Адрес
г Краснодар
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311
Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соловьёв Дмитрий Михайловна | Директор по развитию | 2016 |
| Зайцев Сергей Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Петров Александр Михайловна | Технический директор | 2023 |
Общая сумма исков: 181 182 300 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-46357/2024 | Минобороны России | 9 216 430 ₽ | в производстве |
| А40-97669/2024 | ПАО "СпецМаш" | 25 923 880 ₽ | в производстве |
| А40-92719/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 19 503 520 ₽ | в производстве |
| А40-64470/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 16 731 640 ₽ | в производстве |
| А40-18241/2024 | ИП Петров А.А. | 5 777 110 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
31 742 550 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 4)
| 60.24 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | основной |
| 52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |
| 52.46.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Николаевич | № 607076 | Класс 42 | с 2013 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 09:46 · RP-231100715312-DRDC68