Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Дмитрий Петрович
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Петрович
ИНН 230105474404
ОГРН 304230108300073
Регистрация 23 марта 2004 г.
Статус Действует
Адрес
Краснодарский край, Анапский р-н, село Цибанобалка
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 22:01
Номер отчёта: RP-230105474404-D26NTI
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Петрович
Сокращённое
Семенов Дмитрий Петрович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
23 марта 2004 г.
Идентификаторы
Адрес
Краснодарский край, Анапский р-н, село Цибанобалка
Регион: Краснодарский край · Южный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю
Пенсионный фонд · код 033001
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Соловьёв Михаил Михайлович | Директор по развитию | 2018 |
| Зайцев Михаил Алексеевич | Директор по развитию | 2020 |
| Виноградов Дмитрий Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2017 |
| Морозов Николай Сергеевич | Технический директор | 2017 |
| Кузнецов Сергей Михайловна | Финансовый директор | 2014 |
Общая сумма исков: 677 484 250 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-73654/2023 | ООО "Стройподряд" | 23 539 690 ₽ | в производстве |
| А40-88918/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 14 826 970 ₽ | в производстве |
| А40-71888/2024 | ООО "ТД Континент" | 4 257 670 ₽ | в производстве |
| А40-58949/2024 | ИП Петров А.А. | 29 100 910 ₽ | в производстве |
| А40-38376/2022 | ООО "ПромКомплект" | 22 073 950 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
53 191 236 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 2)
| 52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками | основной |
| 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (3)
| Петрович | № 690332 | Класс 16 | с 2012 |
| Петрович+ | № 615405 | Класс 36 | с 2013 |
| Петрович+ | № 607715 | Класс 9 | с 2022 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 22:01 · RP-230105474404-D26NTI