Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Дмитрий Иванович
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович
ИНН 213004273983
ОГРН 319213000051217
ОКПО 0202643034
Регистрация 10 сентября 2019 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:38
Номер отчёта: RP-213004273983-CDS3ND
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович
Сокращённое
Семенов Дмитрий Иванович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
10 сентября 2019 г.
Идентификаторы
Адрес
г Чебоксары
Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 2100
Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике
Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100
Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике
Пенсионный фонд · код 021
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Лебедев Андрей Михайлович | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Голубев Сергей Иванович | Главный бухгалтер | 2013 |
| Зайцев Дмитрий Михайловна | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Кузнецов Елена Михайлович | Заместитель генерального директора | 2023 |
| Виноградов Александр Петрович | Директор по правовым вопросам | 2018 |
Общая сумма исков: 1 469 930 400 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-20150/2024 | ООО "Стройподряд" | 28 692 520 ₽ | в производстве |
| А40-26543/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 22 052 350 ₽ | в производстве |
| А40-35422/2023 | ФАС России | 17 036 620 ₽ | в производстве |
| А40-98548/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 11 209 570 ₽ | в производстве |
| А40-46687/2022 | ИП Петров А.А. | 15 491 530 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
16 140 784 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 10:38 · RP-213004273983-CDS3ND