Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович
ИНН 212411518901
ОГРН 323774600617489
ОКПО 2026199542
Регистрация 25 сентября 2023 г.
Статус Действует
Адрес
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Восточный административный округ, район Соколиная гора
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 18:30
Номер отчёта: RP-212411518901-CUNGU0
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Васильев Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
25 сентября 2023 г.
Идентификаторы
Адрес
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Восточный административный округ, район Соколиная гора
Регион: г Москва · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7719
Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве
Пенсионный фонд · код 077
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Кузнецов Александр Михайлович | Главный бухгалтер | 2016 |
| Голубев Дмитрий Викторович | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Соловьёв Алексей Петрович | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Виноградов Игорь Викторович | Директор по правовым вопросам | 2015 |
| Соколов Игорь Михайловна | Директор по развитию | 2023 |
Общая сумма исков: 883 661 100 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-63892/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 708 490 ₽ | в производстве |
| А40-50101/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 29 443 930 ₽ | в производстве |
| А40-34308/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 20 026 660 ₽ | в производстве |
| А40-16843/2022 | ФАС России | 15 014 890 ₽ | в производстве |
| А40-11240/2022 | ООО "ПромКомплект" | 30 018 460 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
37 320 976 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 18:30 · RP-212411518901-CUNGU0