Отчёт по контрагенту
ИП Волков Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
ИНН 090101681040
ОГРН 304091402800250
Регистрация 28 января 2004 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 20 мая 2026 г. в 00:12
Номер отчёта: RP-090101681040-D6UNUX
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Волков Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
28 января 2004 г.
Идентификаторы
Адрес
г Черкесск
Регион: Карачаево-Черкесская Респ · Северо-Кавказский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 0900
Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике
Инспекция ФНС (отчётность) · код 0917
Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике в г. Черкесске
Пенсионный фонд · код 008001
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Семёнов Андрей Алексеевич | Финансовый директор | 2014 |
| Семёнов Сергей Викторович | Финансовый директор | 2013 |
| Волков Андрей Алексеевич | Технический директор | 2014 |
| Павлов Александр Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2016 |
| Голубев Дмитрий Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2011 |
Общая сумма исков: 1 911 751 200 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-77242/2024 | ООО "Стройподряд" | 11 091 190 ₽ | в производстве |
| А40-43107/2023 | ООО "Стройподряд" | 15 792 430 ₽ | в производстве |
| А40-45624/2022 | ООО "Стройподряд" | 2 906 800 ₽ | в производстве |
| А40-23070/2024 | ИП Петров А.А. | 4 608 220 ₽ | в производстве |
| А40-54667/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 14 616 430 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
12 391 758 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 20 мая 2026 г. в 00:12 · RP-090101681040-D6UNUX