Отчёт по контрагенту
ИП Волков Николай Петрович
Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович
ИНН 070300027520
ОГРН 304070303600042
Регистрация 01 октября 2001 г.
Статус Действует
Адрес
Кабардино-Балкарская Респ, г Майский
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 13:55
Номер отчёта: RP-070300027520-CKT6K4
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович
Сокращённое
Волков Николай Петрович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
01 октября 2001 г.
Идентификаторы
Адрес
Кабардино-Балкарская Респ, г Майский
Регион: Кабардино-Балкарская Респ · Северо-Кавказский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 0700
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике
Инспекция ФНС (отчётность) · код 0703
Обособленное подразделение Управления ФНС России по КБР в г. Майском
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Попов Михаил Николаевич | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Соколов Сергей Иванович | Директор по развитию | 2010 |
| Соколов Сергей Викторович | Директор по правовым вопросам | 2013 |
| Лебедев Алексей Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Лебедев Ирина Сергеевич | Директор по развитию | 2020 |
Общая сумма исков: 593 556 050 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-52666/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 206 790 ₽ | в производстве |
| А40-62195/2023 | Минобороны России | 21 147 250 ₽ | в производстве |
| А40-38312/2022 | ФАС России | 17 939 380 ₽ | в производстве |
| А40-59540/2024 | АО "Стройинвест" | 10 067 530 ₽ | в производстве |
| А40-39741/2024 | ИП Петров А.А. | 3 758 860 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
8 763 828 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 13:55 · RP-070300027520-CKT6K4