Отчёт по контрагенту
ИП Семенов Дмитрий Андреевич
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич
ИНН 031902682313
ОГРН 325508100721971
ОКПО 2048007716
Регистрация 10 декабря 2025 г.
Статус Действует
Адрес
Московская обл, г Подольск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 23:09
Номер отчёта: RP-031902682313-D4LKU5
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич
Сокращённое
Семенов Дмитрий Андреевич
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
10 декабря 2025 г.
Идентификаторы
Адрес
Московская обл, г Подольск
Регион: Московская обл · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области
Пенсионный фонд · код 050
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Павлов Ольга Андреевич | Главный бухгалтер | 2016 |
| Павлов Андрей Викторович | Финансовый директор | 2014 |
| Голубев Ольга Михайлович | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Волков Ольга Иванович | Главный бухгалтер | 2021 |
| Зайцев Михаил Викторович | Технический директор | 2023 |
Общая сумма исков: 538 420 400 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-28230/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 634 690 ₽ | в производстве |
| А40-80533/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 347 010 ₽ | в производстве |
| А40-56968/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 563 550 ₽ | в производстве |
| А40-42515/2022 | Минобороны России | 20 293 870 ₽ | в производстве |
| А40-20913/2023 | АО "Регион-Энерго" | 26 416 330 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
46 285 960 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 23:09 · RP-031902682313-D4LKU5