Отчёт по контрагенту
ИП Васильев Дмитрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович
ИНН 771003638164
ОГРН 320774600373533
ОКПО 2002816743
Регистрация 16 сентября 2020 г.
Статус Действует
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 08:37
Номер отчёта: RP-771003638164-C9G53O
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Васильев Дмитрий Михайлович
Сокращённое
Васильев Дмитрий Михайлович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
16 сентября 2020 г.
Идентификаторы
Адрес
г Москва
Регион: г Москва · Центральный ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7736
Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г.Москве
Пенсионный фонд · код 077
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (5)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Зайцев Елена Михайловна | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Зайцев Николай Михайлович | Главный бухгалтер | 2015 |
| Зайцев Андрей Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2017 |
| Волков Татьяна Петрович | Директор по правовым вопросам | 2016 |
| Попов Михаил Викторович | Финансовый директор | 2022 |
Общая сумма исков: 371 382 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-44056/2023 | ИП Петров А.А. | 953 860 ₽ | в производстве |
| А40-77812/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 12 296 620 ₽ | в производстве |
| А40-52033/2024 | ООО "ТД Континент" | 10 337 830 ₽ | в производстве |
| А40-18739/2024 | ООО "ТД Континент" | 20 587 150 ₽ | в производстве |
| А40-17664/2023 | АО "Стройинвест" | 26 110 090 ₽ | в производстве |
Исполнительные производства
Сумма требований
41 913 248 ₽
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 08:37 · RP-771003638164-C9G53O