Отчёт по контрагенту
ИП Коваль Дмитрий Борисович
Индивидуальный предприниматель Коваль Дмитрий Борисович
ИНН 744500064607
ОГРН 304744531500110
ОКПО 0129048992
Регистрация 13 августа 1996 г.
Статус Действует
Адрес
Челябинская обл, г Магнитогорск
Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 12:26
Номер отчёта: RP-744500064607-CHMVBP
Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com
§ 1
Общая информация и реквизиты
Полное наименование
Индивидуальный предприниматель Коваль Дмитрий Борисович
Сокращённое
Коваль Дмитрий Борисович
Правовая форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
13 августа 1996 г.
Идентификаторы
Адрес
Челябинская обл, г Магнитогорск
Регион: Челябинская обл · Уральский ФО
Регистрационные органы
Регистрирующий орган · код 7456
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
Инспекция ФНС (отчётность) · код 7456
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
Пенсионный фонд · код 084040
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области
§ 3
Руководство и собственники
Учредители (0)
Сведения недоступны в открытых источниках.
Топ-менеджмент (3)
| ФИО | Должность | В должности с |
|---|
| Лебедев Андрей Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2017 |
| Семёнов Андрей Андреевич | Главный бухгалтер | 2021 |
| Семёнов Дмитрий Иванович | Директор по правовым вопросам | 2015 |
Общая сумма исков: 186 919 000 ₽
Последние дела
| Номер дела | Сторона | Сумма | Статус |
|---|
| А40-21520/2022 | ИП Петров А.А. | 15 746 020 ₽ | в производстве |
| А40-53572/2022 | ООО "Стройподряд" | 24 384 790 ₽ | в производстве |
| А40-93806/2024 | ООО "ПромКомплект" | 19 925 050 ₽ | завершено |
| А40-95003/2022 | АО "Стройинвест" | 3 208 420 ₽ | завершено |
| А40-47340/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 8 492 320 ₽ | завершено |
Исполнительные производства
Сумма требований
14 423 038 ₽
§ 8
Виды деятельности, лицензии, товарные знаки
Виды деятельности (ОКВЭД, 5)
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | основной |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Лицензии (0)
Не требуются для основного вида деятельности.
Товарные знаки (1)
| Борисович | № 667620 | Класс 41 | с 2013 |
§ 10
Источники данных и методология
Источники
- • ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- • DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- • Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- • Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- • ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- • Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)
Сводная оценка рисков
Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).
Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.
Отчёт сформирован сервисом RuslanProfile · 19 мая 2026 г. в 12:26 · RP-744500064607-CHMVBP